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龙虎斗游戏:上海同达创业投资股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019/6/21 16:06:32  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600647 证券简称:统一达创业通告编号:2019-010  上海统一达创业投资股分有限公司2018年年度股东年夜会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 ...
证券代码:600647 证券简称:统一达创业通告编号:2019-010  上海统一达创业投资股分有限公司2018年年度股东年夜会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  主要内容提醒:  本次集会能否有反对议案:无  逐个、集会召开战列席状况  (逐个)股东年夜会召开的工夫:2019年6月20日  (两)股东年夜会召开的所在:上海东圆路778号上海国疑紫金山年夜旅店3楼秋申轩  (三)列席集会的一般股股东战规复表决权的劣先股股东及其持有股分状况:  ■  (四)表决方法能否契合《公司法》及《公司章程》的划定,年夜会主持状况等。  本次集会由公司董事会调集,公司董事少刘社梅主持了本次集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》、《证券法》等有闭法令、法例、规章战《公司章程》的有闭划定,本次集会决定开法、有用。  (五)公司董事、监事战董事会秘书的列席状况  1、公司正在任董事6人,列席3人,董事王兆彤、周浓念、唯一坐董事王扬果事已列席本次股东年夜会;  2、公司正在任监事3人,列席3人;  3、公司董事会秘书及其他下管均列席了本次股东年夜会。  2、议案审议状况  (逐个)非乏积投票议案  1、议案称号:公司2018年度董事会事情陈述  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  2、议案称号:公司2018年度监事会事情陈述  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  3、议案称号:公司2018年年度陈述齐文及戴要  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  4、议案称号:公司2018年度财政决算陈述  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  5、议案称号:公司2018年度利润分派计划  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  6、议案称号:公司唯一坐董事2018年度述职陈述  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  7、议案称号:绝聘瑞华管帐师事件所为公司2019年度审计机构的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  (两)现金分白分段表决状况  ■  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况  ■  (四)闭于议案表决的有闭状况阐明  无  3、状师睹证状况  1、本次股东年夜会晤证的状师事件所:北京不雅韬中茂(上海)状师事件所  状师:李璇、任炳凶  2、状师睹证结论定见:  本次股东年夜会调集、召开法式、列席

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